GwG infopage:
Coliving & startups

wieso geldwäscheprüfung?

Die EU-Geldwäscherichtlinien (4.–6. GW-RL) sowie das deutsche Geldwäschegesetz verpflichten Unternehmen, Risiken im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

WERK1 fällt gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG unter die geldwäscherechtlichen Verpflichtungen – ebenso wie andere Gründerzentren, die Büroräume, Postanschriften und zusätzliche Services anbieten.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, entwickeln wir regelmäßig – in enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten – Präventionsmaßnahmen und Risikoanalysen. Diese lassen wir einmal pro Jahr durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüfen. Dazu gehört auch, dass wir relevante Unternehmensunterlagen einholen und sorgfältig prüfen. So stellen wir Transparenz und die klare Nachvollziehbarkeit von Unternehmensstrukturen sicher.

wie funkionierts?

Da du dich nun auf dieser Infopage befindest, hast du bestimmt bereits festgestellt, dass das Durchlaufen unseres Prüfprozesses nicht ganz selbsterklärend ist. Deshalb bieten wir dir nun im Folgenden einen detailreichen Leitfaden, der dich beim Ausfüllen unseres Bewerbungsformulars unterstützen soll, sowie einen Überblick über die am häufigsten gestellten Fragen.

Die Beschaffung mancher Dokumente kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher empfehlen wir, dich frühzeitig um die Beantragung zu kümmern. Der erfolgreiche Abschluss der GwG-Prüfung ist Voraussetzung für die Nutzung unserer Services.